Lietuvos apeliacinis teismas nutarė, kad neteisėta komercine veikla stambiu mastu ir nusikalstamu būdu įgytų pinigų legalizavimu kaltintas 37 metų panevėžietis D. B. neteks konfiskuojamo 155 tūkstančių litų neteisėtai uždirbto turto, privalės valstybei sumokėti 130 MGL, t. y. 16 tūkstančių 900 litų, baudą bei 9 tūkstančius litų privalomojo sveikatos draudimo ir valstybinio socialinio draudimo įmokų.
Šį nusikaltimą kartu su Valstybine mokesčių inspekcija ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnais tyrę Panevėžio apygardos prokuratūros prokurorai atskleidė, kad Panevėžio rajone registruotos ir automobilių transporto paslaugomis užsiimančios įmonės direktorius D. B., stambiu mastu prekiavęs naudodamasis interneto svetainėmis, į savo ir žmonos atsiskaitomąsias sąskaitas keliuose bankuose periodiškai gaudavo pajamų iš užsienio už parduotas prekes.
Verslininkas, siekdamas nuslėpti neteisėtą komercinę veiklą, skirtingais vardais registruodavosi įvairių užsienio šalių rengiamuose aukcionuose. Jis buvo kaltinamas už į užsienį iškeliavusių prekių siuntas gavęs 163 tūkstančius 980 litų pajamų ir nesumokėjęs 23 tūkstančius 576 litų pajamų mokesčio.
Ši baudžiamoji byla buvo išskirta iš vienos grupės asmenų padarytų nusikaltimų tyrimo, bylos dėl kitų jos narių veikų perduotos nagrinėti arba jau išnagrinėtos teisme.
Įtariama, kad iš neteisėtos prekybos garso, vaizdo ir navigacine technika nelegalūs prekeiviai bendrai galėjo gauti apie šešis – keturis milijonus litų, kuriuos siekė legalizuoti atlikdami finansines operacijas ir sudarydami fiktyvius sandorius. Šie nusikaltimai jau ištirti, bylos perduotos nagrinėti arba jau išnagrinėtos teisme.
kriminalai.com
šaltinis: Panevėžio apygardos prokuratūros info.
Cituojant ar platinant kriminalai.com informaciją būtina nuoroda į informacijos šaltinį.