Panevėžio apygardos teismui perduota baudžiamoji byla, kurioje daugiau nei 1,1 mln. Lt iš tarptautinės šešėlinės prekybos automobilių detalėmis ir aparatūra pajamų gavęs 25-erių metų panevėžietis įtariamas pinigų plovimu, sukčiavimu, neteisėta komercine veikla stambiu mastu ir kitais finansiniais nusikaltimais. Tai dar viena FNTT Panevėžio apygardos valdybos ir Panevėžio apygardos prokuratūros baigta baudžiamoji byla dėl milijonines pajamas gavusių organizuotos grupės narių padarytų nusikaltimų (kitų jos narių bylos perduotos nagrinėti arba jau išnagrinėtos teisme).
Tyrimo metu atskleista, kad panevėžietis, iš Vokietijos, Didžiosios Britanijos, Prancūzijos ir kitų šalių gavęs prabangių automobilių vaizdo, garso ir navigacinę techniką bei automobilių detales, per internetinės prekybos sistemą, parduodavo Kinijos, Taivano, Prancūzijos, Vokietijos, Graikijos įmonėms ir fiziniams asmenims. Pirkėjai už įsigytą techniką pinigus pervesdavo į panevėžiečio draugų banko sąskaitas, o pardavėjas automobilių detales ir techniką persiųsdavo naudodamasis pašto paslaugas teikiančia bendrove ar siuntų tarnybomis.
Nustatyta, kad kaltinamasis neįregistravęs įmonės ir netvarkydamas buhalterinės apskaitos, nesumokėjo valstybei daugiau kaip 68 tūkst. litų pajamų mokesčio.
FNTT Panevėžio apygardos valdyba ir Panevėžio apygardos prokuratūra išaiškino, kad solidžias neteisėtas pajamas gavęs jaunas panevėžietis buvo užsiregistravęs kaip bedarbis ir per kelerius metus apgaule gavo daugiau nei 7 tūkst. litų socialinę pašalpą ir nemokamas medicinines paslaugas už daugiau nei 500 litų.
Baudžiamasis kodeksas nustato, kad už įvykdytas nusikalstamas veikas panevėžiečiui gresia maksimali iki 7 metų laisvės atėmimo bausmė.
kriminalai.com
šaltinis: Panevėžio apygardos prokuratūros ir FNTT info.
Cituojant ar platinant kriminalai.com informaciją būtina nuoroda į informacijos šaltinį.