Baigtas tyrimas dėl vienos didžiausių Lietuvos verslo grupės galimo sukčiavimo ir nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimo
Įvertinę Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnų surinktus duomenis, Valstybinės mokesčių inspekcijos specialistų pateiktas išvadas ir kitus gautus dokumentus, Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokurorai nenustatė faktinių duomenų apie vienos didžiausių Lietuvos verslo grupės akcininkų sukčiavimą mokesčių srityje (Baudžiamojo kodekso 182 str. 2 d.) ir nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą (Baudžiamojo kodekso 216 str. 1 d.), todėl priėmė nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą.
Ikiteisminis tyrimas pradėtas 2015 m.
Ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas 2015 m. vasarą viešojoje erdvėje pasirodžius informacijai, kad vienos didžiausių Lietuvos verslo grupės akcininkai galimai išvengė gyventojų pajamų mokesčių sumokėjimo už gautus dividentus Lietuvos Respublikos valstybei, tuo padarydami finansinę žalą bei galimai siekdami įteisinti įgytas turtines teises į minėtas lėšas, žinodami, kad lėšos gautos nusikalstamu būdu, t. y. tyčia išvengus turtinės prievolės, galimai su jomis atliko finansines operacijas ir naudojo jas tolimesnėje ūkinėje, komercinėje veikloje.
Ikiteisminio tyrimo metu nesustatyta, kad vykdytais įmonių reorganizavimais buvo siekiama išvengti mokėtinų į biudžetą pelno, pridėtinės vertės mokesčių bei gyventojų pajamų mokesčių nuo dividendų, išmokėtų natūra.
Tyrimo metu buvo nustatyta
Valstybinės mokesčių inspekcijos atliktuose įmonių mokestiniuose patikrinimuose mokestiniai pažeidimai irgi nebuvo nustatyti. Tyrimo metu buvo nustatyta, kad visi sprendimai dėl įmonių atskyrimo ar prijungimo buvo priimti vienbalsiu akcininkų pritarimu, o jokių duomenų, patvirtinančių, kad akcininkams buvo pateikta tikrovės neatitinkanti informacija, kuri būtų nulėmusi balsavimo rezultatus, nėra. Taip pat nėra duomenų, kad priimant šiuos sprendimus buvo veikiama apgaule, teikiant melagingą informaciją ar klastojant dokumentus ir dėl to būtų padaryta žala valstybei ar kitiems asmenims.
Nėra padaryta veikų, turinčių nusikaltimų ar baudžiamųjų nusižengimų požymių
„Ikiteisminio tyrimo metu buvo atlikti visi įmanomi veiksmai, ištirtos visos būtinos aplinkybės ir surinkti duomenys, kurie įgalina padaryti išvadą – nėra padaryta veikų, turinčių nusikaltimų ar baudžiamųjų nusižengimų požymių“, – konstatuojama 2016 rugpjūčio 19 d. prokuroro priimtame nutarime nutraukti ikiteisminį tyrimą.
Ikiteisminį tyrimą atliko Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai, tyrimą organizavo ir vadovavo Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokuroras.