Ikiteisminis tyrimas ir kaltinimai
Kauno apygardos prokuratūra teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje Kauno rajono gyventojui pateikti kaltinimai dėl veiklos, susijusios su finansinių paslaugų teikimu, neturint tam reikalingos licencijos. Ikiteisminį tyrimą organizavo ir jam vadovavo Kauno apygardos prokuratūros Trečiojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorė, o tyrimą atliko Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnai.
Įtariama neteisėta veikla
Tyrimo duomenimis, nuo dvidešimt devynioliktų metų sausio iki dvidešimt dvidešimt antrųjų metų gruodžio pabaigos kaltinamasis, kaip įtariama, Kauno mieste ir rajone vykdė nelegalią finansinę veiklą – teikė paskolas be teisės aktų nustatyta tvarka gautos licencijos ir neįregistravęs juridinio asmens.
Paskolų suteikimas ir užstatai
FNTT pareigūnai nustatė, kad per trejus metus kaltinamasis suteikė paskolas šešiasdešimt keturiems fiziniams ir dviem juridiniams asmenims, sudarydamas su jais paskolų sutartis. Įtariama, kad dauguma atvejų paskolos buvo suteikiamos su nekilnojamojo turto – butų ar žemės sklypų – įkeitimu.
Gautos pajamos
Surinkta duomenų, kad iš vykdytos nelegalios finansinės veiklos kaltinamasis galėjo gauti daugiau nei penkis šimtus tūkstančių eurų pajamų. Šios lėšos buvo gautos palūkanų, delspinigių forma, taip pat statybinėmis medžiagomis ir perimtu įkeistu nekilnojamuoju turtu.
Galimos sankcijos
Baudžiamasis kodeksas už neteisėtą ūkinės, komercinės, finansinės ar profesinės veiklos vykdymą numato kelias galimas bausmes: piniginę baudą, laisvės apribojimą, areštą arba laisvės atėmimą iki ketverių metų.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Kauno apylinkės teismo Kauno rūmams.
Vadovaujantis nekaltumo prezumpcija, asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltė nėra įrodyta teisės aktų nustatyta tvarka ir pripažinta įsiteisėjusiu teismo sprendimu.
Kriminalai.com
Informacijos šaltinis: Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba
Cituojant ar platinant kriminalai.com informaciją būtina nuoroda į informacijos šaltinį.