Po ilgalaikio tyrimo suduotas rimtas smūgis šešėliniam verslui
Lietuvos kriminalinės policijos biuro pareigūnai, kartu su Vilniaus apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojais, šį rytą atliko kratas. Kratas atliko Vilniaus m. ir Vilniaus rajono prekyvietėse, realizuojančiose mėsą, jos gaminius ir kitus produktus.
Atliktos kratos
Kratos atliktos po ilgalaikio ir kruopštaus žvalgybinio, o vėliau ir ikiteisminio tyrimo, buvo atlikta analizė. Išanalizavus gautą kriminalinės žvalgybos informaciją, stebint ir analizuojant bei vertinant kriminogeninius šešėlinio verslo procesus Respublikoje.
Atlikta daugiau kaip 60 kratų, juridinio asmens buveinėse, daugybėje prekyviečių. Jų metu paimti juridinio asmens buhalteriniai dokumentai, kompiuterinės laikmenos, neapskaitytos produkcijos „juodosios buhalterijos“ dokumentai. Taip pat apie pusė milijono litų nusikalstamu būdu įgytų (neapskaitytų) grynųjų pinigų, kiti suklastoti ir tyrimui svarbūs dokumentai.
Sulaikyta daugiau kaip 25 įtariamieji
Sulaikyta daugiau kaip 25 įtariamieji, kuriems įteikinėjami pranešimai apie įtarimą dėl sukčiavimo, apgaulingo apskaitos tvarkymo, dokumentų klastojimo bei neteisėto praturtėjimo. Artimiausiu laiku bus sprendžiamas klausimas dėl griežčiausių kardomųjų priemonių – suėmimų skyrimo.
Įtariama, kad prekyba mėsa, jos gaminiais ir kitais maisto produktais buvo vykdoma apgaulingai tvarkant buhalterinę apskaitą. Taip pat klastojant dokumentus, nesumokant privalomųjų valstybei mokesčių, t. y. pridėtinės vertės mokesčių, pelno mokesčių ir kitų mokesčių.
Prekyvietėse neapskaitytų prekių apyvarta viršijo 2,5 mln. litų per vienerius metus
Tyrimo metu nustatyta, kad prekyvietėse neapskaitytų prekių apyvarta viršijo 2,5 mln. litų per vienerius metus. Tokiu būdu išvengta beveik 1 mln. litų mokesčių į valstybės biudžetą per vienerių metų laikotarpį. Turimais duomenis, toks mėsos ir jos gaminių realizavimas prekyvietėse vyko jau kelerius metus, todėl bendrovės veikla bus tikrinama ne mažiau kaip už penkerius pastaruosius metus. Pareigūnų surinkti duomenis leidžia pagrįstai įtarti, jog šis juridinis asmuo per penkerius metus valstybės biudžetui nesumokėdama mokesčių, padarė apie 8 mlj. litų žalą.
Neapskaitytos produkcijos ir nesumokėtų mokesčių mastas bus tikslinamas atlikus ikiteisminį tyrimą bei paimtų dokumentų specialistų tyrimus.
Atlygį gaudavo „vokeliuose“
Atliekant tyrimą nustatyta, kad darbuotojai atlygį gaudavo „vokeliuose“ iš lėšų, gautų realizavus neapskaitytą produkciją. Pareigūnų surinktais duomenimis, didelė dalis į bendrovės prekyvietes pristatomos produkcijos nebuvo įtraukiamos į bendrovės buhalterinę apskaitą, ji realizuojama klastojant ir naikinant dokumentus, neišmušant elektroninių kasos aparatų čekių.
Šiame tyrime, atlikus išsamų finansų tyrimą, juridinio asmens ir vadovų priklausančiam turtui apribota nuosavybės teisė daugiau kaip už 5 mln. litų. Įmonės vadovai turės pasiaiškinti dėl piniginių lėšų kilmės, už kurias buvo įgyta dalis turto.
Lietuvos kriminalinės policijos biure pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR baudžiamojo kodekso 182 str. „Sukčiavimas“, 189 (1) str. „Neteisėtas praturtėjimas“, 222 str. „Apgaulingas apskaitos tvarkymas“ ir 300 str. „Dokumento suklastojimas ar suklastoto dokumento panaudojimas arba realizavimas“.
Tyrimui vadovauja ir jį organizuoja Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroras.
Jau ne vienerius metus Lietuvos kriminalinės policijos biuras siekia užkardyti, atskleisti nusikaltimus nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, nusikalstamas veikas, sukėlusias platų atgarsį visuomenėje, darančias didelę turtinę žalą valstybei, atskleidžiant didelės apimties neteisėtų pajamų ir turto gavimo šaltinius, užtikrinant neteisėtų pajamų ir turto suradimą, siekiant iš „šešėlio“ grąžinti valstybei nesumokėtus mokesčius. Suvokiant žalingą poveikį ekonomikai policija ir toliau vykdys atitinkamus tyrimus, sistemingai ir pastoviai skirs ypatingą dėmesį tam tikroms nesąžiningoms verslo sritims, kurios sukčiauja, apgaulingai tvarko apskaitą, vengia mokėti mokesčius.
Lietuvos kriminalinės policijos biuro pareigūnai ir toliau vykdys tyrimus pagal numatytus prioritetus, kaip ir daugeliu jau atliktų ir atliekamų rezonansinių ikiteisminių tyrimų dėl šešėlinių „Vilniaus Taksi“ įmonių, „Vilniaus gėlių prekyba“ neapskaitytų pajamų bei nesumokėtų mokesčių.
kriminalai.com
šaltinis: LPKB info.
Cituojant ar platinant kriminalai.com informaciją būtina nuoroda į informacijos šaltinį.