Šią savaitę Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Klaipėdos apygardos valdyba ir Klaipėdos apygardos prokuratūra atskleidė šešėlinę sukčiavimo schemą, kuria naudodamasi uostamiesčio bendrovė, užsiimanti laivų siurblių ir jų detalių gamyba, produkciją realizuodavo lengvatinio apmokestinimo įmonės (angl. offshore) vardu ir tokiu būdu nuslėpė apie 1,5 mln. Lt gautų pajamų.
Pirminiais duomenimis, siekiant nuslėpti mokesčius, Klaipėdos bendrovė apie 50 % pagamintų laivų siurblių ir jų atsarginių dalių parduodavo ne bendrovės, o lengvatinio apmokestinimo įmonės, registruotos Seišelių salose, vardu. Daugelyje užsienio valstybių esantiems pirkėjams laivų siurbliai ir jų detalės dažniausiai būdavo išsiunčiami naudojantis siuntų išvežiojimo įmonių paslaugomis. Įtariama, kad slėpdama tikrąją apyvartą, bendrovė nuslėpė apie 1,5 mln. Lt gautų pajamų. Turimais duomenimis neapskaityti pinigai galimai buvo naudojami neoficialiems bendrovės darbuotojų atlyginimams mokėti.
Tyrimo metu buvo atliktos kratos, kurių metu rasti ir paimti lengvatinio apmokestinimo įmonės apskaitos dokumentai ir kiti reikšmingi tyrimui daiktai ir dokumentai.
Bendrovės vadovas buvo sulaikytas, jam pareikšti įtarimai dėl sukčiavimo, didelės vertės turto pasisavinimo ir apgaulingo apskaitos tvarkymo. Apribotos nuosavybės teisės į bendrovės nekilnojamąjį turtą, kurio vertė, pirminiais duomenimis, siekia apie 0,5 mln. Lt.
kriminalai.com
šaltinis: FNTT info.
Cituojant ar platinant kriminalai.com informaciją būtina nuoroda į informacijos šaltinį.